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c.p. Più nel dettaglio, i fatti sottoposti all’attenzione della Corte riguardavano l’evasione dell’IVA attuata attraverso l’acquisto di beni mediante lettere di intenti, allo scopo di beneficiare del regime della sospensione d’imposta
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La legislazione nazionale antiriciclaggio subisce l’influsso della normativa internazionale e comunitaria, quindi partiamo dall’esame di queste fonti.
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Il reato di espulsione si applica a tutti i cittadini stranieri che si trovano irregolarmente sul territorio nazionale. Questa irregolarità può derivare dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, dall'ingresso illegale nel dig this paese o dalla permanenza oltre il termine di validità del visto.
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L'insolvenza fraudolenta si verifica quando check my blog un individuo o un'azienda si trova nell'impossibilità di pagare i propri debiti, ma agisce in modo fraudolento for every evitare le responsabilità finanziarie. Questo può includere la vendita fraudolenta di beni, l'occlusione di attività finanziarie o la creazione di società fittizie for every nascondere il patrimonio.
«utilizza in operazioni in ambito economico o finanziario contanti, beni o altri proventi derivanti